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黑期货平台进行白银涨跌买卖 贵金属理财需 04-02

2017-09-23 07:18

  打着“期货交易”的,拉拢客户在“黑期货”平台注册账户,随即进行白银涨跌的买卖。不仅如此,他们还有专人通过后台软件进行点位调整,控制客户获利。日前,这一盘踞在龙口当地的非法经营团伙被警方打掉。

  2014年8月,龙口市民林女士通过别人介绍,了解到龙口某珠宝有限公司可以进行白银期货交易,并且有不菲的返利,便在玖天商品订购与回购系统平台注册了一个账户,投入210万元资金。起初,林女士通过这个平台挣了不少钱,但9月底10月初的时候,林女士突然发现,这个平台只能投入资金,不能返利,而且经常出现“爆仓”情况。这下,林女士意识到有点不对头了,便找到公司的负责人王锋(化名),但王锋解释道,这只是正常情况。“这怎么可能是正常呢?”林女士当时有些纳闷,果不其然,过了没几天,连资金都投入不了了。林女士赶紧到龙口市经侦大队报了案。

  接到报警后,龙口市经侦大队对案件进行了初查,并且掌握了嫌疑人的初步信息。2014年6月,龙口人王锋注册成立了龙口某珠宝有限公司,同年6月底从浙江一软件公司花费26万元购买了一个玖天商品订货与回购系统平台,拉拢客户提供身份证复印件、银行卡复印件在该平台注册帐户,进行白银涨、跌的买卖(每购买一手100KG白银的金为5000元),客户每交易一手返给客户600元佣金;客户入金后,资金自动转入该平台设定的第三方支付帐户上海汇潮公司,上海汇潮公司扣除一定的费用后将458万元资金转入龙口某珠宝有限公司王大鹏(化名)二张个人银行卡,然后又汇到浙江一电子商务有限公司160万元用于做对冲(实际是在该公司购买白银的涨或者跌),其余资金转入(化名)等40个个人银行卡用于支付客户的手续费、支付工人工资、公司费用。

  介绍,王锋利用客户在玖天商品订货与回购系统进行白银涨、跌的买卖时,员工在玖天商品订货与回购系统后台软件采取偏移(调点位)的方式控制客户盈利(具体方式为:客户购买白银涨时,将系统中的K线图点位下调;客户购买白银跌时,将系统中的K线月,王锋等人吸收客户在玖天商品订货与回购系统平台上进行白银涨、跌的买卖,然后该公司工作人员从玖天商品订货与回购系统后台软件进行点位调整,控制客户获利。

  目前,王锋等人因涉嫌非法经营罪已被龙口警方刑事,案件在进一步审理之中。

  据了解,目前贵金属交易市场比较混乱,各类“山寨”交易所频频设立,缺乏规范管理,有些交易场所存在严重投机和价格行为,甚至有个别交易所发生侵吞客户资金,携款逃跑等事件。因此,提醒市民,理财时一定要慎重,注意选择各大银行、金融机构推出的实物黄金、白银等贵金属理财项目,切勿轻信、盲目投资。

  各类推销黄金、白银等贵金属交易业务的人员、公司存在规避五部委联合发布通知中只“黄金”交易字眼嫌疑,其机构与操作方式仍在国务院清理整顿各类交易所范围之内,一旦被将对市民造成经济损失。

  此外,客户在进行贵金属投资时,需提供个人身份证复印件、银行卡复印件、电话号码等个人资料,极易被违法犯罪利用,复制信用卡,更改或破解个人密码,盗取个人账户资金,实施信用卡诈骗等犯罪活动。